Ricostruzione del modello di business e dell’assetto organizzativo, individuazione delle attività sensibili e analisi dei potenziali rischi-reato, con una rappresentazione standardizzata dei processi, dei controlli e delle relative responsabilità.

Valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza dei presidi esistenti, anche in relazione alla disciplina antiriciclaggio e al GDPR, identificando le aree di miglioramento e definendo un piano di adeguamento coerente con le priorità di rischio.

Revisione delle Parti generali, dei protocolli, dei flussi informativi verso gli Organismi di Vigilanza e dei principali documenti organizzativi, accompagnata da un percorso formativo in aula e in modalità e-learning per favorire una conoscenza diffusa delle regole e dei comportamenti attesi.