Forniamo ai nostri clienti in diversi settori un’assistenza completa coniugando la compliance regolamentare, con il sostegno continuativo nella gestione della conformità
Presidiamo l’adeguamento normativo del settore finanziario e supportiamo procedimenti autorizzativi e verifiche ispettive delle Autorità di vigilanza
Modello 231 & anticorruzione
Disegniamo e aggiorniamo Modelli 231, affiancando l’Organismo di Vigilanza in verifiche, risk assessment, reporting, whistleblowing e formazione
AML e AFC
Rafforziamo la funzione Antiriciclaggio con presidi AML, modelli KYC/CDD, automazione degli adempimenti, controlli, reporting e formazione specialistica
IT Compliance
Supportiamo governance digitale e compliance dei sistemi informativi, rafforzando resilienza operativa, cybersecurity, AI governance e protezione dei dati
Sustainable Finance Compliance
Trasformiamo gli obblighi della finanza sostenibile in processi chiari e disclosure affidabili, presidiando SFDR, Tassonomia UE, CSRD e CSDDD.
